Junta General de Socios
de la Empresa ________ Ltda.
Acta n. °
A los _______ del mes de ________ del año, siendo las _______, en las instalaciones de la empresa _________ Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:
( No se olvide que la decisión de disolver la Sociedad Limitada se aprobará con el voto favorable de un número plural de asociados que represente, cuando menos, el setenta por ciento de las cuotas en que se halle dividido el capital social Art. 360 C.Co . )
Socio: Representado por o por sí mismo: Número de Cuotas:
______________ _______________________ ___________
______________ _______________________ ___________
______________ _______________________ ___________
Suma de Capital Social ___________
Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha ______ de______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______ ( Días ), término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.
Se hizo presente además__________en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio_______del_____ de ____ de _____ de la citada Superintendencia. (Este parágrafo es opcional en caso de participar la Superintendencia en casos excepcionales) .
*También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ________. *
A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
• Verificación del quórum;
• Elección de presidente y secretario de la Junta;
• Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
• *Informe del Revisor Fiscal*
• Estudio del balance a 31 de diciembre de______
• Distribución de utilidades;
• Proposiciones de los Socios ;
• Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
(Se detalla todo lo que se trató en la Junta)
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa ________informó que se encontraban representadas en esta reunión _______ Cuotas de un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta, ________ correspondieron a los Socios presentes en la Junta y ________ Cuotas representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos Socios y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.
2 °. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el sr. _______ ., como presidente y el sr. ________ como secretario.
3° . Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. _____ dio lectura al siguiente informe:
Señores Socios:
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de ______ (y sobre todo lo que tengan que rendir informe) . Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal* .
a) Balance y estados financieros.
Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados ( negativos ) en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ ( etc. etc ). (y sobre todo lo que tengan que rendir informe) .
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ________ .
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un ( decrecimiento ) del ________ (etc. etc.)
c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta, (… la propuesta de Disolución y Liquidación de la Sociedad __________ Ltda)
(…ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) … b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) … c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito (etc. etc.) … d) Los gastos de propaganda (etc. etc.) … así:
Honorarios: _________
(etc. etc.): _________
suman: __________ …)
5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de ________ Oídas las explicaciones del Representante Legal y del * Revisor Fiscal*, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración: ___________
** 6°. Distribución de utilidades. La Junta impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por ________ respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ________ ., así:
La Junta de Socios de ________ Ltda. en reunión ordinaria del _______ de ________ de _____ .acuerda: ________
A DISPOSICION DE LA JUNTA
Utilidades del ejercicio $ ________________ .
DISTRIBUCION:
a) Para incrementar la reserva legal: ______ $ ________,
b) Para pagar un dividendo mensual de
$ ________________ por acción,
c) Para aumentar la reserva voluntaria para
estabilidad del dividendo $ ________ ..
SUMA $ ________ .
7°. Proposiciones de los accionistas (o socios ) . La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: __________________ ( etc., etc.) . Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores _____________ .
8°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las. ________ de ________
_____________________ ____________________ Presidente Secretario
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